سنغافورة توسّع تحقيقات شبكة تشن تشي وتعتقل رجل أعمال مرتبطًا بالقضية

وسّعت السلطات السنغافورية دائرة التحقيقات في شبكة الاحتيال المزعومة المرتبطة برئيس Prince Holding Group تشِن تشي، عبر تنفيذ مداهمة استهدفت شركة قروض سيارات مرتبطة بإحدى الشركات الخاضعة للعقوبات.

فوفقًا لمصادر مطّلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية المعلومات، داهمت الشرطة الأسبوع الماضي مقر شركة SRS Auto Holdings Pte. المسجَّلة في سنغافورة، كما تم توقيف مالكها الوحيد تان يو كيات.

وقالت قوة شرطة سنغافورة في بيانها الأحد، ردًا على أسئلة حول المداهمة: "الشرطة تحقق مع تشن تشي والشركات المرتبطة به. وقد أُلقي القبض على شخص واحد حتى الآن للاشتباه بضلوعه في جرائم غسل أموال. ولا يمكننا تقديم المزيد من التفاصيل نظراً لاستمرار التحقيق."

ولم يذكر البيان اسم SRS أو مالكها تان. كما لم ترد الشركة على طلبات التعليق عبر البريد الإلكتروني، فيما تجاهل تان المكالمات والرسائل النصية.

وبحسب بلومبيرغ، يأتي هذا التطور بعد أن وجّهت الولايات المتحدة الشهر الماضي لائحة اتهام لتشن، المولود في الصين، تتضمن قيادة شبكة دولية واسعة للاحتيال وغسل الأموال. كما فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على تشن (37 عاماً) وشركائه وشركاتهم، متّهمين إياهم بتشغيل مراكز احتيال تستهدف ضحايا حول العالم وتقوم بغسل مليارات الدولارات.

ووفق اتفاقية موقّعة في أيار/ مايو 2017 اطّلعت عليها بلومبيرغ، حصلت شركة SRS التي كانت تُعرف حينها باسم TS-Wheelers Holdings Pte على “تسهيلات قرض دوّارة غير ملتزم بها” من شركة Skyline Investment Management Pte.. وتشير السجلات الرسمية إلى أن الاتفاق لا يزال سارياً حتى اليوم.

وتعد Skyline واحدة من عشرات الشركات التي فرضت عليها وزارة الخزانة الأميركية عقوبات الشهر الماضي، معتبرة أنّ ارتباطها بتشن يجعلها جزءًا من الشبكة الإجرامية المزعومة. كما تُظهر السجلات أن تان، المواطن السنغافوري، كان مدرجًا كمدير في شركة TGC Cambodia Co. المسجّلة في كمبوديا، والتي شملتها العقوبات الأميركية أيضًا.

أما محامي Skyline، كلارنس لون ياودونغ، فرفض التعليق.

وتكشف بنود الاتفاق المالي أيضًا أن SRS كانت تحتفظ بحسابات لدى بنك United Overseas Bank Ltd. والبنك السنغافوري التابع لـ Malayan Banking Bhd.